Glossaire - Définitions
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personne politiquement exposée

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Définition :

La notion de PPE est introduite par la directive sur le blanchiment. Une PPE est une personne résidant à l’étranger et exerçant des fonctions politiques, juridictionnelle ou administratives pour le compte d’un Etat autre que la France. Les mesures de vigilance à appliquer à la PPE doivent être renforcées si cette personne cherche à ouvrir un compte bancaire ou à réaliser des opérations bancaires en France. Ces mesures sont également appliquées au conjoint, aux ascendants et descendants de la PPE ou aux personnes qui lui sont étroitement associées s’ils sont également clients de la banque.

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